マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する当社の取り組みについて

クレディセゾンでは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下、「マネロン・テロ資金供与」といいます。）対策を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、営業取引においてマネー・ローンダリング（資金洗浄）行為のリスクを検知し、対処するよう努めています。

金融庁、経済産業省が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、弊社でお取引の内容、状況などに応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」といいます。）などで確認が求められている事項に加え、お取引目的や国籍・在留期限などについて、書面等で確認させていただく場合がございます。お客様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

弊社では、「犯罪収益移転防止法」に基づくお取引時確認に、金融庁ガイドラインなどを踏まえた事項を加えて、お客様のご本人様確認（ご本人の氏名やお取引目的、職業など）をさせていただいております。

すでに弊社カードなどをご利用いただいているお客様は、お客様氏名・ご住所・電話番号・勤務先等に変更がありました際は、必ず最新の情報をお届けください。

すでに弊社カードなどをご契約されているお客様につきましても、お取引の内容、状況などに応じて、お取引目的やお取引内容等を、お電話や郵便などにより再度確認させていただき、場合により申告いただいた内容が分かる書類などやご本人であることが確認できる書類などの追加提出をお願いすることがございます。

上記の各種確認ができない場合、またカードの他人貸与（ご家族含む）など、不適切なご利用が判明した場合には、ご契約をお断りさせていただく場合がございます。また、すでにお取引いただいている商品、サービス等につきましても、各種規約などに基づき、お取り扱いを制限などさせていただく場合があります。

日本国籍をお持ちでないお客様へ在留カードまたは特別永住者証明書の写し（コピー）のご提出をお願いしております。
なお、ご提出いただけない場合は、クレジットカード利用に制限がかかる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。